İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturması derinleşiyor. Edinilen bilgilere göre, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.
Soruşturma Kapsamı ve Operasyonlar
Başsavcılık tarafından yürütülen süreçte, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmanın 22 Eylül'deki ayağında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
SPK'dan 131 Fona Tasfiye Kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da adli sürece paralel olarak 17 Eylül'de bir dizi tedbir kararı aldı. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatarak toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine dahil etti. Eş zamanlı olarak, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu isimlere işlem yasağı getirildi.
Üst Düzey Yöneticiler Tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Özel'in de gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısının artabileceği değerlendiriliyor. Başsavcılığın yürüttüğü mali incelemelerin; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve bağlantılı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerini kapsadığı bildirildi.
