Kısa Dalga’da yayımlanan Canan Coşkun imzalı araştırma dosyasına göre, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 2022 yılının sonunda başlatılan 2 milyon dolarlık icra takibi, daha sonra Ankara ve İstanbul’a uzanan, Kapalıçarşı bağlantılı kripto soruşturmasının başlangıç adımı oldu. Dosyada, soruşturmanın dayanakları, gözaltılar, tutuklamalar, MASAK raporu, HSK’ya yapılan şikayetler ve tarafların açıklamaları yer aldı.
Araştırma dosyasına göre süreç, ABD vatandaşı Rakesh Sharma adına, Kai Li Kelly hakkında 7 Aralık 2022’de Azdavay’da yaklaşık 2 milyon dolarlık ilamsız icra takibi başlatılmasıyla başladı. Dosyada, bu başvurunun sıradan bir alacak takibinin ötesinde, ileride büyüyecek soruşturmanın ilk adımı niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.
Haberde aktarılan bilgilere göre, icra takibine dayanak olarak eski hakim Raşit Tavus tarafından hazırlandığı belirtilen “Analybits” etiketli rapor gösterildi. Bu raporun daha sonra soruşturma ve dava sürecinde de temel dayanaklardan biri haline geldiği ifade edildi. Dosyada, Tavus’un kardeşi avukat Esat Erbil Tavus’un da Azdavay’daki ilk icra takibini başlatan isim olduğu belirtildi.
DOSYA ANKARA’YA TAŞINDI
Azdavay’da başlayan süreç daha sonra Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşındı. Araştırma dosyasına göre burada kripto dolandırıcılığı, para transferleri ve Kapalıçarşı bağlantıları üzerinden geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu müştekilerin dolandırıldığı öne sürülen kripto varlıkların izinin Kapalıçarşı’da bazı kişi ve şirketlerle bağlantılı cüzdanlara kadar ulaştığı iddia edildi. Savcılık tarafının değerlendirmesine göre, dosyada yalnızca uluslararası nitelikte bir kripto dolandırıcılığı iddiası değil, aynı zamanda Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan telefon dolandırıcılığı olaylarından elde edilen paraların kripto varlıklara çevrilmesi ve bu ağ üzerinden aktarılması da yer aldı.
Haberde, Tokat merkezli telefon dolandırıcılığı şüphelilerinin de son aşamada dosyaya dahil edildiği, bu yolla elde edilen paraların savcılık iddiasına göre Kapalıçarşı çevresindeki bazı kripto cüzdanlarına kadar ulaştığının öne sürüldüğü ifade edildi.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Ekim 2023’te düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı çevresinde yatırım ve ticaret yapan bazı kişilerin de bulunduğu aktarıldı. Habere göre, bu kişilerden 6’sı tutuklandı, bazı şüpheliler ise güvence bedeli, karakola imza ve yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Dosyada adı geçen isimlerden biri olan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanvekili Fayik Özbey’in, “örgüt lideri” olmakla suçlandığı ancak ilk aşamada tutuklananlar arasında yer almadığı kaydedildi.
Daha sonra dosyaya giren 26 Aralık 2023 tarihli MASAK mali analiz raporunun ardından tutuklu bulunan isimlerin de tahliye edildiği, dava kapsamında şu an için tutuklu sanık bulunmadığı belirtildi.
HERKES DOSYAYA EKLENDİ
Haberde, sanıklar tarafından dosyaya sunulan uzman mütalaalarında, para transfer zincirinin takip edilmesiyle oluşan ağdaki çok sayıda ismin “topyekûn” dosyaya dahil edildiği savunmasına yer verildi. Sanık tarafı, dolandırıcılıkla ilgilerinin bulunmadığını, yalnızca belirli para hareketleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde yargılandıklarını öne sürdü.
Araştırma dosyasında ayrıca hukuk profesörleri ve siber suçlar alanında uzman eski emniyet görevlilerince hazırlanan değerlendirmelerde, davanın temel dayanaklarından biri olarak gösterilen Analybits raporunun metodolojisine yönelik eleştirilerin bulunduğu ifade edildi. Bu uzman görüşlerinde, bazı kripto transferlerinin yönü, tarihi ve miktarıyla ilgili hata iddialarına dikkat çekildiği, savcılığın suç geliri olarak değerlendirdiği bazı varlıkların teknik olarak sanıklarla örtüşmediğinin savunulduğu aktarıldı.
2,5 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK İADESİ TARTIŞMA YARATTI
Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların iadesi oldu. Haberde, el konulan bazı kripto varlıkların ayrı bir mahkeme kararı olmaksızın peyderpey müşteki avukatının ve mağdurların kişisel cüzdanlarına aktarıldığı iddiasına yer verildi. Bu işlemin, soruşturmanın en çok tartışılan yönlerinden biri olduğu belirtildi.
Şikâyet dilekçesinde adı geçen isimlerden Bilgehan Burak Türkmen’in, yabancı uyruklu müştekilerin Türkiye’deki avukatı olduğu; el konulan kripto varlıkların bir bölümünün savcılık talimatıyla Türkmen’in ve mağdurların Paribu cüzdanlarına aktarıldığının öne sürüldüğü kaydedildi.
HSK’YA SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu yargılanan bazı isimlerin, tahliyelerinin ardından süreçte görev alan kişiler hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Araştırma dosyasına göre HSK’ya sunulan dilekçede eski hâkim Raşit Tavus, kardeşi Esat Erbil Tavus, müşteki avukatı Bilgehan Burak Türkmen, Tavus’un üniversiteden dönemdaşı olduğu belirtilen Ahmet Gök ve soruşturmayı yürüten savcı M.U.Y. hakkında çeşitli iddialar yer aldı.
Dilekçede, icra takibinin Azdavay’da başlatılmasının nedeninin Raşit Tavus’un geçmişte burada hâkimlik yapmış olması olduğu öne sürülürken, bu tercihin “adrese teslim” bir operasyonun ilk adımı olduğu iddia edildi. Dilekçede ayrıca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “nitelikli zimmet” ve “görevi kötüye kullanma” gibi ağır suçlamalar yer aldı.
AZDAVAY’DA NEDEN BAŞLATILDI?
Haberde, ilk işlemin neden Azdavay’da yapıldığı sorusunun dosyanın en kritik başlıklarından biri olduğu vurgulandı. Şikâyetçi sanık avukatları, bunun eski hâkim Raşit Tavus’un ilçedeki geçmiş görevinden kaynaklanan bir nüfuz kullanımı olduğu görüşünü dile getirdi.
Raşit Tavus ise Kısa Dalga’ya yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetti. Tavus, Azdavay’ın soruşturma açısından “stratejik” bir tercih olduğunu, sürecin başında karşılarına kimin çıkacağını bilmediklerini, bu nedenle sessiz ve dikkat çekmeyecek bir yerde işlem başlatmayı tercih ettiklerini savundu.
Tavus ayrıca, Analybits’in tüzel kişiliği bulunduğunu, şirketin Panama merkezli olarak faaliyet gösterdiğini, analiz çalışmalarının uluslararası ölçekte yürütüldüğünü ve Ahmet Gök’ün ortak değil, teknik destek veren bir isim olduğunu söyledi.
BİR BAŞKA AZDAVAY DOSYASI DA GÜNDEME GELDİ
Araştırma dosyasında, Raşit Tavus’un daha sonra Azdavay’da yürüttüğü başka bir icra takibine de yer verildi. Buna göre Tavus’un, merkeziyetsiz kripto varlık borsaları Blockworks Foundation ve Mango DAO ile ilgili bir başka icra dosyasında da Azdavay İcra Hukuk Mahkemesi sürecine başvurduğu belirtildi. Haberde, bu dosyada tebligat işlemlerine ilişkin hukuki tartışmalar yaşandığı aktarıldı. Tavus ise bu dosyanın mevcut yargılama ve şikâyetlerle ilgisi bulunmadığını savundu.
RAŞİT TAVUS’UN AÇIKLAMALARI
Dosyada ismi öne çıkan eski hâkim Raşit Tavus, haberlerde yer alan bazı suçlamalara karşı kapsamlı açıklamalarda bulundu. Tavus, soruşturmanın temel dayanaklarını oluşturan analizlerin uluslararası firmalarla birlikte hazırlandığını, dosyadaki teknik tespitlerin arkasında olduğunu ve çalışmaları sayesinde ABD’de yürütülen başka soruşturmalarda da ciddi kripto varlıklara el konulduğunu savundu.
Tavus, sanıkların beraat etmesi halinde, hazırladıkları rapora dayanılarak iade edilen kripto varlıklar nedeniyle kendilerinin sorumlu tutulamayacağını ileri sürerken, dosyaya ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yalnızca sınırlı bölümünün bu davayla ilgili olduğunu, bunların da bir yönüyle tanıtım ve bilgilendirme amacı taşıdığını söyledi.
ALTIN RAFİNERİSİ İZNİ DE İPTAL EDİLDİ
Araştırma dosyasında, yargılama henüz sonuçlanmamış olsa da dosyanın ekonomik etkilerinin hissedildiği de belirtildi. Buna göre, Türkiye’de altın ticaretinde önemli bir ağırlığa sahip olduğu ifade edilen Fayik Özbey ve Ağabey Holding’in altın rafinerisi girişiminin izni, bu dava sürecinde iptal edildi.
YARGILAMA SÜRÜYOR
Kısa Dalga’nın araştırma dosyasında, Azdavay’da başlayan bir icra takibinin önce Ankara’daki soruşturmaya, ardından İstanbul’daki yargılama sürecine uzandığı; bu süreçte soruşturma işlemleri, teknik raporlar, para transferleri, gözaltılar, tahliyeler ve HSK şikâyetlerinin dosyanın ana eksenini oluşturduğu aktarıldı.
Dosyada yargılama sürüyor.
